Edital de Convocação

APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A – CNPJ Nº 88.076.302/0001-94 – NIRE 43300011127 – ASSEMBLEIA-
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 14/04/2021 às 14 horas, Rua Siqueira Campos, nº 1184 – 15º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

1. Assembleia Geral Ordinária: 1.1 Apreciação do relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020; 1.2 Fixação da remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração; 1.3 Destinação do Lucro Líquido; 1.4 Deliberação referente ao pagamento de juros sobre o capital próprio; 1.5 Outros assuntos de interesse da Sociedade.

2. Assembleia Geral Extraordinária: 2.1 Alteração do endereço da sede social da Sociedade; 2.2 Alteração do Art. 2º do Estatuto Social e Consolidação Estatutária; 2.3 Autorizar a pronta venda de imóveis da sociedade; 2.4 Nos termos do artigo 44, §1º da Lei n. 6404/76, realizar o resgate das ações dos acionistas minoritários (Luiz Osório da Luz Silveira, Ricardo Athanásio Felinto de Oliveira, Ayrton Costa Xavier, Cesar Soares dos Reis, Edson Alencar Bomfim, Frederico Guilherme da Costa Kremer, João Lima Netto, José Augusto da Costa Tatagiba, Maria Emília do Nascimento Maia e Rivayl dos Reis); 2.5 Autorizar a venda da sociedade como um todo através da realização de leilão nos autos da falência da controladora (Processo nº 5061910-80.2020.8.21.0001 MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREV – CNPJ nº 92.672.070/0001-04) com assunção do passivo da sociedade pela controladora.